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為什么您每次開戶被拒？

為什么銀行開戶越來越難？

境外銀行開戶流程

保持賬戶活躍

后期境外賬戶維護指導(dǎo)

商洽銀行

簽訂協(xié)議

鼎亨預(yù)審開戶文件

銀行復(fù)審

預(yù)約開戶

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香港公司注冊地址

公司秘書服務(wù)

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香港飛線服務(wù)

為什么選擇鼎亨商務(wù)

7個工作日完成

一般公司注冊只需7個工作日，最快一天注冊完成，無需漫長等待

經(jīng)驗豐富

鼎亨獲得香港政府頒發(fā)公司服務(wù)者牌照，長期為香港與中國內(nèi)地的多家公司提供專業(yè)服務(wù)

無需親臨

足不出戶完成注冊 快遞到家

空賬戶多

香港銀行盤點現(xiàn)有賬戶，開過多賬戶后沒有使用，造成銀行管理資源的浪費

政府銀行監(jiān)管

各國金融監(jiān)管力度越來越高，要求銀行嚴(yán)格監(jiān)管，開戶條件嚴(yán)厲審查

選擇優(yōu)質(zhì)客戶

香港銀行開戶過量，接近飽和狀態(tài)，對優(yōu)質(zhì)客戶的篩選成行業(yè)潛規(guī)則

條件不符

行業(yè)受限，業(yè)務(wù)及資金涉及敏感國家及區(qū)域，資金資質(zhì)不達(dá)標(biāo)等

控制開戶量

銀行結(jié)合市場飽和度、空賬戶，政府及內(nèi)部等，將會對開戶量進(jìn)行部分限制

罰款金額：19.2億美元

2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國聯(lián)邦及地方主管機關(guān)繳交19.2億美元和解金。

罰款金額：1.4億美元

2015年7月，花旗集團子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款。

罰款金額：6.27億美元

2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機制，罰款3億美元。

罰款金額：6.3億美元

2017年2月，因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力，導(dǎo)致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國和英國金融監(jiān)管機構(gòu)罰款，金額共計約6.3億美元。

罰款金額：25億美元

2014年5月瑞士信貸銀行承認(rèn)美國司法部對其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控，并支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)議的一部分。

罰款金額：25億美元

2014年1月，摩根大通同意支付總計26億美元的賠款，以和解對其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和民事訴訟。

因為銀行也被罰了！細(xì)數(shù)近年銀行被罰案例

境外銀行開戶優(yōu)勢

運作方便

境外銀行賬戶可以申請網(wǎng)上銀行，方便日常操作

外匯自由

存取靈活

自由調(diào)撥資金，無外匯管制

資金流動性強，自主性高

香港銀行賬戶自由存取現(xiàn)金

投資理財/保險

港股有著更豐富的交易品種和更靈活的交易規(guī)則，且無漲跌幅限制

香港的保險種類多，且可賠付范圍要高于內(nèi)地同類保險，分紅也高于內(nèi)地

方便內(nèi)地高凈值人士在境外投資房地產(chǎn)或海外移民等需求。

港股投資

進(jìn)行境外資產(chǎn)配置

各大銀行優(yōu)勢

香港銀行

世界三大金融中心之一，不受外匯管制

中國離岸賬戶（NRA）

免審正規(guī)通道，合規(guī)賬戶

新加坡銀行

亞洲四小龍之一，亞太領(lǐng)先的資本市場

美國銀行

國際金融中心，跨境電商首選

各大銀行境內(nèi)面簽

無需遠(yuǎn)赴香港 新加坡

境外銀行開戶所需材料

及時回復(fù)銀行信息

• 避免與敏感、高危地區(qū)進(jìn)行交易
• 盡量采取對公匯款，減少個人交易
• 避免不合理的大筆資金進(jìn)出賬戶

• 確保預(yù)留給銀行的通訊信息真實有效
• 若收到銀行發(fā)生的文件信息務(wù)必及時回復(fù)

確保交易安全性

• 境外公司合規(guī)運營，正常做賬報稅
• 妥善保管相關(guān)業(yè)務(wù)資料、賬冊，以備銀行不定期抽查

合規(guī)運營依法維護

• 及時激活，并進(jìn)行存款
• 每月登陸1-2次網(wǎng)銀，近三個月內(nèi)進(jìn)行3-5次交易
• 保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求
• 避免不使用賬戶或長時間不發(fā)生業(yè)務(wù)往來

境外銀行開戶相關(guān)資訊